Le businessman arrêté Kolomoïsky subit une affaire criminelle en tant qu’individu déchu de la citoyenneté ukrainienne


#Actualité #Ukraine #IgorKolomoisky #Justice #Corruption #Business #Citoyenneté #Accusations #DélinquanceFinancière #Extradition

L’homme d’affaires ukrainien Igor Kolomoisky, arrêté pour suspicion de fraude et de blanchiment d’argent criminel, est poursuivi dans le cadre d’une affaire pénale en tant que citoyen privé de sa nationalité ukrainienne. Un extrait correspondant de son dossier a été publié dans son canal Telegram par l’adjoint du chef de cabinet du président ukrainien, Sergei Leshchenko.

Selon les documents, Kolomoisky est citoyen d’Israël et de Chypre.

« Cela détruit le récit mensonger populaire selon lequel Kolomoisky n’aurait pas été déchu de sa nationalité ukrainienne et ne serait prétendument pas extradé aux États-Unis », a écrit Leshchenko.

L’adjoint du chef de cabinet du président ukrainien a souligné qu’aucune demande d’extradition de Kolomoisky aux États-Unis n’avait été reçue, mais Kiev est prêt à les honorer en vertu de l’accord entre Kiev et Washington sur l’assistance judiciaire mutuelle en matière pénale. Leshchenko a ajouté qu’il n’y avait aucune restriction de citoyenneté pour l’homme d’affaires à cet égard.

Cependant, le média « Strana.ua » a attiré l’attention sur le fait que lors des audiences au tribunal de Kiev, Kolomoisky est qualifié de citoyen ukrainien.

L’intention du président ukrainien Volodymyr Zelensky de priver Kolomoisky de sa citoyenneté ukrainienne avait déjà été rapportée en été 2022 par le média « Ukrainska Pravda » en se référant à des sources.

#Arrestation de Kolomoisky

Le samedi 2 septembre, le Service de sécurité de l’Ukraine a accusé Kolomoisky de fraude et de blanchiment d’argent (la peine maximale pour chaque chef d’accusation est de 12 ans d’emprisonnement). Le même jour, il a été placé en détention pour une durée de deux mois, jusqu’au 31 octobre. Selon l’enquête, de 2013 à 2020, l’homme d’affaires aurait transféré plus de 570 millions de hryvnias à l’étranger grâce à des établissements bancaires qui lui étaient subordonnés.

Kolomoisky sera détenu à Dnipro. Il a la possibilité d’être libéré moyennant une caution de 509 millions de hryvnias (13,7 millions de dollars). L’avocat de l’homme d’affaires, Alexander Lysak, a déclaré que son client ne prévoyait pas de payer cette caution et qu’il comptait faire appel de la décision du tribunal car il conteste les accusations.

#IgorKolomoisky, l’un des hommes les plus riches d’Ukraine, possède une fortune estimée à 850 millions de dollars, selon Forbes Ukraine. Il était le fondateur de PrivatBank et le plus grand actionnaire des sociétés « Ukrtnafta » et « Ukrnafta ». Après leur nationalisation, il a cessé d’être milliardaire en dollars. De 2014 à 2015, Kolomoisky a été gouverneur de la région de Dnipropetrovsk.

#SanctionsEtAccusations

En 2021, les États-Unis ont imposé des sanctions à Kolomoisky et à sa famille en raison d’accusations de corruption lorsqu’il était gouverneur. Le département d’État américain avait déclaré à l’époque que les actions de l’entrepreneur « sapaient la primauté du droit et la confiance de la société ukrainienne dans les institutions démocratiques de son gouvernement ». L’entrée aux États-Unis a été interdite à l’homme d’affaires, à sa femme et à son fils.

En février 2023, le SBU a effectué une perquisition chez Kolomoisky. Les mesures d’enquête faisaient partie de l’enquête sur des transactions douteuses chez « Ukrtnafta » et « Ukrnafta ». À l’époque, le journal « Strana.ua » écrivait que les perquisitions chez Kolomoisky étaient liées au détournement de produits pétroliers pour un montant de 40 milliards de hryvnias et à l’évasion de droits de douane sur des « sommes importantes ».

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которого арестовали по подозрению в мошенничестве и отмывании имущества преступным путем, проходит по уголовному делу как гражданин, лишенный гражданства Украины. Соответствующий фрагмент из материалов дела опубликовал в своем телеграм-канале советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

Согласно документам, Коломойский является гражданином Израиля и Кипра.

«Это разрушает популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и якобы не выдадут в США», — написал Лещенко.

Советник главы офиса президента Украины подчеркнул, что запросов на экстрадицию Коломойского в США не поступало, однако Киев готов к их выполнению в соответствии с договором между Киевом и Вашингтоном о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Никаких ограничений в виде гражданства бизнесмена для этого не существует, добавил Лещенко.

В то же время издание «Страна.ua» обратило внимание, что на кадрах заседания в киевском суде Коломойского называют гражданином Украины.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен лишить Коломойского украинского гражданства, еще летом 2022 года сообщала «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Арест Коломойского

В субботу, 2 сентября, Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и отмывании имущества (максимальное наказание по каждой из статей — 12 лет лишения свободы). В тот же день его арестовали на два месяца, до 31 октября. По версии следствия, в 2013—2020 годах бизнесмен вывел за границу более 570 млн гривен при помощи подконтрольных ему банковских учреждений.

Коломойский будет отбывать арест в Днепре. У него есть возможность выйти на свободу в случае внесения залога в размере в 509 млн грн ($13,7 млн). Адвокат бизнесмена Александр Лысак сообщил, что его подзащитный не собирается вносить залог и намерен подать апелляцию на решение суда, поскольку не согласен с обвинениями.

Игорь Коломойский — один из богатейших людей Украины. По версии украинского Forbes, его состояние оценивается в $850 млн. Был основателем Приватбанка и крупнейшим акционером компаний «Укртатнафта» и «Укрнафта». После их национализации перестал быть долларовым миллиардером. В 2014—2015 годах Коломойский был губернатором Днепропетровской области.

  • В 2021 году США ввели санкции против Коломойского и его семьи из-за обвинений в коррупции на посту губернатора. Тогда в Госдепе заявили, что действия предпринимателя «подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства». Бизнесмену, его жене и сыну был запрещен въезд в США.
  • В феврале 2023 года СБУ провела обыск в доме Коломойского. Следственные мероприятия проходили в рамках расследования махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Тогда издание «Страна.ua» писало, что обыски у Коломойского связаны с растратой нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонением от уплаты таможенных платежей на «крупные суммы».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *