Colom est inquiété pour fraude en tant que déchu de la nationalité ukrainienne


#Kolomoisky #fraude #citoyenneté #Ukraine #Israël #Chypre #oligarque

L’oligarque Igor Kolomoisky est en train de faire face à des accusations de fraude en tant que citoyen déchu de l’Ukraine, selon le média « Strana ». Dans les documents de l’enquête criminelle publiés par le conseiller du bureau du président, Sergei Leshchenko, Kolomoisky est mentionné en tant que citoyen d’Israël et de Chypre, privé de sa citoyenneté ukrainienne.

Le 2 septembre, le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) a remis à l’oligarque une accusation de fraude et de blanchiment d’argent. Auparavant, les forces de l’ordre avaient perquisitionné sa maison. L’enquête soupçonne Kolomoisky d’avoir blanchi plus de 13 millions de dollars entre 2013 et 2020, en transférant des fonds à l’étranger via des institutions bancaires sous son contrôle.

Le même jour, le tribunal de Chevtchenko à Kiev a décidé d’arrêter Kolomoisky pour une durée de deux mois, avec la possibilité de verser une caution de 509 millions de hryvnia (environ 1,32 milliard de roubles au taux de change actuel).

#Kolomoisky #fraude #citoyenneté #arrestation #justice #blanchimentdargent #Ukraine

Олигарх Игорь Коломойский проходит по делу о мошенничестве как лишенный гражданства Украины. На это обратило внимание издание «Страна».

«В материалах уголовного дела, которые публикует советник офиса президента Сергей Лещенко, Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины», – пишет издание со ссылкой на документ.

2 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) вручила олигарху подозрение по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. До этого силовики провели обыски в его доме. Следствие подозревает олигарха в том, что он в период с 2013 по 2020 г. легализовал более $13 млн, выведя средства за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.

В тот же день Шевченковский суд Киева постановил арестовать Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн грн (около 1,32 млрд руб. по текущему курсу).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *